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北京銀保監(jiān)局網(wǎng)站24日消息，廈門國(guó)際銀行北京分行因發(fā)放流動(dòng)資金貸款用于違規(guī)領(lǐng)域等違法違規(guī)事實(shí)被北京銀保監(jiān)局罰款810萬元。

來源：北京銀保監(jiān)局網(wǎng)站

京銀保監(jiān)罰決字〔2023〕13號(hào)顯示，廈門國(guó)際銀行北京分行主要違法違規(guī)事實(shí)包括：1.發(fā)放流動(dòng)資金貸款用于違規(guī)領(lǐng)域；2.同業(yè)投資業(yè)務(wù)資金投向合規(guī)性審查失職；3.項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)資本金到位證明材料虛假、合規(guī)要件缺失；4.發(fā)放虛構(gòu)用途的貸款；5.浮利分費(fèi)；6.置換貸款業(yè)務(wù)被置換債務(wù)虛假；7.發(fā)放流動(dòng)資金貸款用于處置本行不良貸款且貸款資金被用于投資商業(yè)銀行股權(quán)；8.貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不真實(shí)；9.發(fā)放流動(dòng)資金貸款歸還本行逾期風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)；10.個(gè)人經(jīng)營(yíng)性抵押貸款業(yè)務(wù)管理不規(guī)范；11.石景山支行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性抵押貸款業(yè)務(wù)資金用途監(jiān)控嚴(yán)重失職；12.亞運(yùn)村支行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性抵押貸款業(yè)務(wù)資金用途監(jiān)控嚴(yán)重失職。

北京銀保監(jiān)局責(zé)令廈門國(guó)際銀行北京分行改正，給予合計(jì)810萬元罰款的行政處罰；給予王東警告并罰款5萬元處罰；給予李楸警告并罰款5萬元處罰；給予李智民警告并罰款5萬元處罰；給予黃明生警告并罰款10萬元處罰；給予夏海濱警告并罰款10萬元處罰；給予喬文嶺警告處罰；給予孫彥良警告處罰；給予胡菡穎警告處罰；給予徐嘯塵警告并罰款5萬元處罰；給予章培祝警告并罰款5萬元處罰；給予李新曉警告并罰款5萬元處罰；給予連漪警告并罰款5萬元處罰；給予晏露彬警告并罰款5萬元處罰。

公開資料顯示，廈門國(guó)際銀行股份有限公司成立于1985年8月31日，總部位于廈門，曾是中國(guó)第一家中外合資銀行，于2013年從有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司，從中外合資銀行改制為中資商業(yè)銀行。該行及港澳附屬機(jī)構(gòu)在北京、上海、廣州、深圳、杭州、珠海、廈門、福州、泉州、香港、澳門等地共設(shè)有140多家營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)。(中新經(jīng)緯APP)