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          全球速遞!操縱股價巨虧8億!*ST宜康控股股東和私募“栽”得不輕

          近日,證監會官網披露了一則行政處罰決定書,*ST宜康(SZ000150,股價1.47元,市值12.90億元)控股股東宜華企業(集團)有限公司(以下簡稱宜華集團)和實控人劉紹喜操縱上市公司股價的詳情浮出了水面。

          行政處罰決定書顯示,宜華集團和深圳市前海安天誠投資咨詢有限公司(以下簡稱安天誠)等當事人共控制132個涉案賬戶,在2017年7月20日至2019年3月15日期間,實施了操縱“宜華健康(即*ST宜康)”股價的行為。不過,上述操縱行為卻導致宜華集團、安天誠虧損8.17億元。對于上述違法行為,證監會決定對宜華集團和劉紹喜分別處以225萬元、60萬元罰款。

          與此同時,相關方操縱股價的手法也一并曝光。行政處罰決定書顯示,宜華集團等的主要操縱手法,包括連續交易、對倒交易和拉抬行為。例如,賬戶組對倒交易“宜華健康”的情形在操縱各階段均有出現,在403個交易日中有115個交易日存在對倒行為,對倒量占市場總成交量超過10%的有38個交易日。


          (相關資料圖)

          控股股東和私募操縱股價

          *ST宜康正處于退市邊緣。根據其2021年年報,公司2021年經審計的凈資產為-4.11億元,且審計機構對公司2021年度財務報表出具了無法表示意見的審計報告,公司股票也從2022年5月6日起被實行退市風險警示。此外,2019年至2021年,公司三年間累計虧損約29億元。

          *ST宜康曾在2021年2月發布公告披露,公司控股股東宜華集團和實控人劉紹喜因涉嫌操縱證券市場、未按規定披露持股變動信息,被證監會立案調查。

          根據證監會近日披露的行政處罰決定書,經查,宜華集團和私募機構安天誠等當事人控制132個涉案賬戶,在2017年7月20日至2019年3月15日期間,利用資金優勢、持股優勢,采用盤中連續交易、在自己實際控制的賬戶之間進行證券交易等方式交易“宜華健康”,影響該股票交易價格及成交量,主觀操縱市場的意圖明顯。

          據悉,宜華集團等操縱行為分為三個階段:第一階段為建倉階段,2017年7月20日至2018年10月15日,宜華集團與浙商產融等投資機構簽署《合作協議》,利用投資機構開立信托和法人賬戶,持續買入“宜華健康”股票,吸籌建倉。該期間賬戶組買入“宜華健康”6542萬股,買入成交金額17.84億元。

          第二階段為護盤情況,2018年10月16日至2019年2月11日,賬戶組連續交易、大量對倒,試圖維持股價,該期間賬戶組買入“宜華健康”3.24億股,買入成交金額45.52億元。第三階段為賣出股票,2019年2月12日至2019年3月15日,賬戶組賣出7726萬股,賣出成交金額8.44億元。

          《每日經濟新聞》記者注意到,2017年7月至2018年1月,*ST宜康股價曾有過一波上漲,不過此后股價連連下跌。截至2022年9月22日收盤,*ST宜康股價報收1.47元/股,當天跌幅為2.65%。

          罰單曝光其主要操縱手法

          行政處罰決定書顯示,宜華集團等操作股價的主要操縱手法包括連續交易、對倒交易和拉抬行為。

          例如,賬戶組對倒交易“宜華健康”的情形在操縱各階段均有出現,在403個交易日中有115個交易日存在對倒行為,對倒量占市場總成交量超過10%的有38個交易日,超過20%的有15個交易日,超過30%的有8個交易日,超過40%的有1個交易日。2018年1月30日,賬戶組對倒量占比市場總成交量達到最高值41%。

          值得注意的是,上述操縱股價的行為并未盈利,行政處罰決定書顯示,宜華集團、安天誠實施操縱行為虧損8.17億元。

          對于上述違法行為,證監會決定責令宜華集團、安天誠依法處理非法持有的證券,并對宜華集團處以225萬元罰款,對安天誠處以75萬元罰款。此外,宜華集團董事長劉紹喜、安天誠總經理史利興為直接負責的主管人員,證監會對其給予警告并分別處以60萬元罰款。

          劉紹喜還牽涉已經退市的宜華生活財務造假案。根據通報,2016年至2019年,宜華生活實控人劉紹喜利用其控制地位,指使宜華生活通過虛構銷售業務等方式,累計虛增收入71億元,累計虛增利潤28億元。2021年10月,證監會對宜華生活財務造假案作出處罰,劉紹喜本人被處以930萬元的罰款,并被采取終身證券市場禁入措施。

          9月22日上午,為進一步了解情況,記者試圖采訪*ST宜康,撥打公司證券部電話,但未接通。

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