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          幣圈交易所在多方喊打下集體出海 交易所真假逃亡

          回顧2021年,圈可謂是遭受了前所未有的打擊。十部門最強監管、社交臺拉黑封殺、銀行支付機構也全面封堵……一大波圈交易所宣稱清退出海,但是否“逃亡”,真假難辨。

          風聲鶴唳的圈交易所,在多方“喊打”下集體出海。最先反應的是火交易所,十部門監管通知下發當天,記者從知情人士處獲悉,火便宣布停止中國大陸新用戶注冊,僅保留中國臺灣與中國香港地區新用戶注冊。

          此后,包括安、OKEx、抹茶、BHEX等多家交易所也紛紛宣布跟進退出舉動,大意均是將對臺用戶進行清查,退出中國大陸市場,后續主攻海外。

          不過,退出并非易事。正如一交易所從業人士向記者所述,“目前市場上的交易所成百甚至上千家,哪是想清退就能清退的”,一方面,市面上部分中小型交易所各種黑客和技術類的安全事故非常多,很難保證用戶的資產安全;另外,大部分交易所儲備金不到用戶資產的30%,臺基本都是依靠拉新充值,老用戶才有提現可能。一旦突然關閉,不少臺會出現跑路、失聯的狀況……

          例如,就在期,一家名為AOFEX的交易所就陷入質疑中,因為無法登錄、無法提引起圈市場一片恐慌。

          圈交易所的多輪打擊,在價上也有所體現。以9月24日十部門監管事件為例,該消息公布后,比特等虛擬貨價格便出現大幅回落,一個月內跌幅達12%,盡管在11月刷新歷史新高,但12月價格再次縮水。截至12月22日19時16分,比特最新報價4.92萬美元,月度跌幅達14.6%。

          “虛擬貨場外交易商和大部分交易所不受監管,甚至有虛構交易、操縱價格、侵吞客戶資金的情況,對此,2021年圈交易整體而言維持了高壓態勢。”上海對外經貿大學區塊鏈技術與應用研究中心主任劉峰告訴記者,因為價格暴漲暴跌,其套利空間也吸引了我國一部分參與交易用戶的資金進入市,這也客觀上給監管帶來了更大壓力。

          中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長、教授盤和林則進一步提到,一輪接一輪的高壓監管下,大部分交易所已經和金融機構脫鉤,并進一步和國內用戶脫鉤,虛擬貨波動對我國的風險傳導基本排除。但不可忽視的是,目前市場上還存在一定的C2C交易市場和交易所違規狀況需要處理,并引起關注。

          最嚴監管后的圈交易所,看似大潮退去,但記者多次實測發現,仍有交易所面向國內用戶開放交易,甚至頂風獎勵拉新。

          例如,目前大部分交易所均稱不對國內用戶開放交易,但記者12月22日通過官網鏈接,仍正常登錄上了一家頭部交易所;盡管宣稱退出大陸市場,但記者也發現,仍有不少圈交易所在頂風拉新促活,甚至手把手教用戶翻墻注冊;此外,雖然監管明確圈產業鏈非法,但還是有不少圈營銷網站在為一些交易所違規引流……

          一業內資深人士也向記者證實了這些市場亂象,他表示,目前確實有一部分交易所,雖然限制了網站或者App內的交易,但是仍然可以登錄進去看相關的交易信息;同時,目前民為了繞過對國內用戶的限制,甚至開始購買外籍人員身份證明開設外籍賬戶進行交易。

          在一業內分析人士看來,目前,多個圈交易所仍通過C2C臺支持用戶買賣,一是C2C交易模式作為繞道監管的方式方法已存在數年,目前很難徹底封堵;二是現實原因方面,國內投資者要想進行虛擬貨交易,必然離不開資金的流轉以及銀行卡介質,在買賣雙方“你情我愿”躲避監測的前提下,支付方也難以排查。

          業內預測,目前圈交易新套路不斷,導致仍有監管空白出現,可以預測后續還會進一步追蹤完善。

          正如劉峰所言,“對于2022年圈交易所監管走向,我個人認為還是維持高壓態勢,主要體現在以下兩個方面:一方面疫情短期內沒有看到能結束的跡象,導致主權貨增發的勢頭并沒有顯著降低,導致一部分資金還是會繼續流入市,監管壓力仍然高企;另一方面國內交易者的反監管技術手段持續加強,監管面臨在技術手段和方法上新技術的考驗”。(記者劉四紅)

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